Сообщение акционерам

Сообщение акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Спецкаучукремстрой».
Место нахождения общества: РФ, Республика Татарстан, г. Казань.
Адрес общества: 420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. К. Насыри, д. 25, помещение 14.
Вид собрания: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия.
Место проведения заседания: 420021, г. Казань, ул. К. Насыри, д. 25, помещение 14.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 420021, г. Казань, ул. К. Насыри, д. 25, помещение 14.
Дата и время проведения заседания: 10 июня 2026 года, в 10.00 часов.
Дата окончания приема бюллетеней: 07 июня 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 17 мая 2026 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 09.30 часов.

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 отчетный год.
2. Распределение прибылей и убытков Общества, в том числе выплата дивидендов за 2025 отчетный год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Внесение изменений в Устав Общества.

Перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению очередного заседания общего собрания акционеров: годовой отчет Общества по итогам работы общества за 2025 года; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, сведения о кандидате для избрания в ревизионную комиссию, сведения о генеральном директоре и иная информация (материалы).

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании, можно ознакомиться по адресу: 420021, г. Казань, ул. К. Насыри, д. 25, помещение 14, с «18» мая 2026 г. по рабочим дням с 09 час. 00 мин до 15 час. 00 мин. Телефон для справок: +7 986 7100525, а также вовремя проведения заседания.

В случае если голосование осуществляется представителями или правопреемниками лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные в порядке, установленном законодательством), удостоверяющие их полномочия (правопреемство) должны быть предоставлены на заседании общего собрания акционеров.

В целях обеспечения соблюдения Ваших прав как акционера просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров - ООО «Евроазиатский Регистратор» (далее также – «Регистратор») об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных АО «Спецкаучукремстрой» и Регистратор в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки.

Совет директоров Акционерного общества «Спецкаучукремстрой»